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郑州增值税知识 郑州侦破一起虚开增值税专用发票案 案值33.6亿元
郑州侦破一起虚开增值税专用发票案 案值33.6亿元

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核心提示:郑州新区税警联合成功侦办一虚开增值税专用发票案,该犯罪团伙涉嫌虚开金额33.60亿元,涉案7省18市172户企业。

郑州侦破一起虚开增值税专用发票案 案值33.6亿元

(资料图)

近日,郑州新区税警联合成功侦办一虚开增值税专用发票案,该犯罪团伙涉嫌虚开金额33.60亿元,涉案7省18市172户企业。目前,包括主要犯罪嫌疑人在内的37名犯罪嫌疑人全部抓捕到案,公安批捕14人。从立案到抓捕,仅用38天。

锁定疑点:3户到19户

2017年7月,郑州新区国税局稽查局接到主管税务机关转来3户风险企业注销稽查申请,检查人员经过分析发现3户企业都是主营金属及金属矿批发的商贸企业,具有重大虚开嫌疑。针对虚开疑点线索,郑州新区国税局组织税政部门和稽查部门联合开展专项增值税风险应对,深入分析后发现郑州新区辖区共有19户主营金属及金属矿批发的商贸企业具有明显的团伙作案迹象,遂判断该批企业有虚开增值税专用发票犯罪重大嫌疑。

调查取证:涉嫌虚开33.6亿元

在对这19户涉嫌虚开公司进行初查时,由于企业走逃没有账务资料,郑州新区国税局稽查局就从银行等外部单位入手查证,调取了进销项增值税专用发票信息和开户银行账户流水信息,筛选出疑点信息70多条,选定突破方向后,通过对涉案公司的上下游企业内查外调,发现该虚开团伙分工明确,由专人办公司,专人倒票,利用虚假信息在河南省范围内登记注册虚开企业多达37户。检查组经过检查,发现该团伙资金交易虚假、网上银行交易记录属伪造以及大量的资金回流,并对关键证据及时进行固定。

税警联合:38天成功抓捕

郑州新区国税局稽查局联合郑州郑东新区公安局专门成立税警联合专案组,将此虚开案命名为郑州新区“7.21”虚开专案。在虚开证据确凿的情况下,郑东新区公安局对相关涉案嫌疑人提请技侦大队监听,开展布控,适时抓捕。公安机关分两批将包括主要犯罪嫌疑人孙某某和史某某在内的37人全部抓捕到案,其中8人从事发票开票业务、29人从事发票倒卖业务,并现场查获各类印章80多枚,空白增值税专用发票3000余份、查获作案用的电脑5台、打印机8台、做资金回流用的U盾43枚,银行卡17个、虚开公司的账簿资料6箱。

目前,涉及郑州新区管辖的17户虚开公司案件已移交公安机关,公安机关已向检察机关移交,检察机关已提起公诉,法院正在审理。(记者 王先亮 通讯员 刘萍萍)

原标题:郑州新区税警联合侦破一起虚开增值税专用发票案





【郑州开增值税票-郑州开票-郑州代理开票-郑州开专用票-郑州开专票公司  发表于: 2021-08-04 20:52 】